A Justiça argentina reabriu o debate sobre qual juiz deve investigar o suposto lavagem de dinheiro de uma mansão avaliada em 17 milhões de dólares, ligada a dirigentes da AFA. Com uma audiência marcada para 12 de agosto, o caso promete agitar o mundo do futebol.
O ex-político Martín Insaurralde busca impedir que as imagens gravadas por sua ex-esposa sejam usadas como prova em caso de enriquecimento ilícito. A defesa alega que o material teria origem ilícita e teria sofrido alterações, aguardando a clareza da justiça.
O juiz federal Luis Armella determinou a proibição de saída do país para o ex-prefeito Martín Insaurralde e a modelo Jesica Cirio, mas rejeitou o pedido de prisão feito pelo promotor Sergio Mola. A investigação por enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro foi motivada por vídeos que mostram pacotes de dólares em um vestidor. O magistrado apresentou cinco argumentos para negar a detenção, incluindo que o vídeo ainda não foi periciado.
A famosa modelo e seu ex-parceiro, o político Martín Insaurralde, enfrentam acusações graves de enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro. O promotor Sergio Mola solicitou sua detenção após uma busca em que foram encontradas cocaína e armas em sua residência em Palermo, um bairro luxuoso de Buenos Aires.
A modelo e apresentadora argentina decidiu desaparecer das redes sociais após a viralização de vídeos em que aparece com grandes quantias de dinheiro em espécie. O caso, ligado a uma investigação por enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro, também envolve o ex-prefeito Martín Insaurralde. Barby Franco, ex-amiga de Cirio, expressou sua indignação nos meios de comunicação.
A Câmara Penal Econômica rejeitou o recurso dos acusados Luciano Pantano e Ana Conte, que tentavam impedir o envio do processo ao foro portenho. A causa investiga uma mansão de 17 milhões de dólares em Pilar com 54 carros de luxo, supostamente comprados com fundos da AFA.
O promotor Sergio Mola solicitou na sexta-feira, 26 de junho de 2026, a prisão de Martín Insaurralde e de sua ex-parceira, a modelo Jessica Cirio, por enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro. O caso ganhou destaque após a descoberta de drogas e armas na casa da modelo e vídeos que mostravam grandes quantias em dólares.
O juiz Ariel Lijo determinou elevar a julgamento oral a investigação por lavagem de dinheiro contra o ex-contador da ex-presidente Cristina Kirchner, ligado aos famosos 'Cadernos da Corrupção'. O caso é um dos maiores escândalos de corrupção da história argentina.
El fiscal Sergio Mola solicitó la detención de Martín Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete del gobernador bonaerense Axel Kicillof, por presunto enriquecimiento ilícito. Videos de su exesposa, la modelo Jessica Cirio, muestran fajos de dólares en su hogar, desatando el escándalo.
A investigação contra Martín Insaurralde por extorsão e lavagem de dinheiro avança com novos elementos probatórios. Os vídeos gravados pela modelo argentino em seu vestiário poderiam revelar o valor real em espécie que haveria na propriedade. O juiz Armella já apreendeu USD 19.000, armas e substâncias em buscas.
Em novo avanço na investigação por extorsão e lavagem de dinheiro contra Martín Insaurralde, uma testemunha confirmou o transporte de dinheiro vivo desde o escritório de Elías Piccirillo até a casa de Martín Migues. O juiz Ariel Lijo ordenou buscas onde foram apreendidos USD 19.000 e armas em propriedades vinculadas à modelo Jésica Cirio.
O juiz federal Luis Armella ordenou mandados judiciais em Palermo e Banfield no âmbito do caso de extorsão e lavagem de dinheiro contra o ex-prefeito Martín Insaurralde. Foram apreendidos 19.000 dólares, armas e substâncias. A modelo denunciou ter sido vítima de extorsão.
A justiça argentina ordenou buscas em propriedades da modelo em Palermo e Banfield. Foram encontrados 19.000 dólares, armas de fogo e substâncias. A investigação por lavagem de dinheiro e extorsão envolve o político Martín Insaurralde e revela detalhes de uma trama complexa de viagens e dinheiro não declarado.
O juiz federal Luis Armella ordenou buscas nas residências da modelo em Palermo e Banfield. Encontraram 19.000 dólares, armas registradas em nome de seu parceiro e substâncias. O caso investiga suposta lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito do ex-prefeito de Lomas de Zamora.
O caso judicial que envolve a famosa modelo argentina Jésica Cirio e o ex-prefeito Martín Insaurralde ganha novos desdobramentos. Com mandados de busca em bairros nobres de Buenos Aires, a justiça encontrou dólares, armas e substâncias. O juiz federal Luis Armella investiga suposta extorsão e lavagem de dinheiro em uma trama que envolve viagens luxuosas, vídeos comprometedores e patrimônios não justificados.
A Justiça Federal argentina ordenou buscas em propriedades da modelo em Palermo e Banfield. Encontraram armas registradas em nome de seu atual namorado Nicolás Trombino, 19.000 dólares e uma substância em análise. O caso investiga lavagem de dinheiro ligado a Martín Insaurralde.
A Justiça da Argentina ordenou buscas nas propriedades de Jésica Cirio, uma das modelos mais famosas do país, e de seu ex-marido. As autoridades encontraram grandes quantias em dólares, narcóticos e armas registradas em nome do namorado atual da modelo.
El empresario Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y cercano al Chiqui Tapia, decidió no presentarse a declarar ante el juez Luis Armella en la causa que investiga presunto lavado de dinero por más de 800 millones de pesos. La investigación alcanza a 17 instituciones deportivas y cuatro empleados ya fueron procesados.
Una investigación reveló que Javier Faroni habría adquirido propiedades de lujo en Miami por un monto cercano a los USD 12 millones utilizando fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino. El escándalo involucra dinero presuntamente desviado del fútbol argentino.
Un juez de Santiago del Estero denegó el pedido de detención para los dirigentes de AFA investigados por presuntas irregularidades y lavado de dinero. La Cámara Federal de Tucumán apartó al juez Argibay del caso, y el proceso continuará con un nuevo magistrado designado.
El fiscal federal Pedro Simón solicitó la detención del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y de Pablo Toviggino por presunta asociación ilícita y lavado de activos. La investigación reveló una red de más de 30 propiedades adquiridas supuestamente con fondos del fútbol argentino en Santiago del Estero.
Un mensaje de voz atribuido a Juan Pablo Beacon, ex mano derecha del tesorero Pablo Toviggino, detalla cómo se habrían desviado fondos de la Asociación del Fútbol Argentino mediante contratos fraudulentos, empresas en España y cuevas financieras. La Justicia investiga el recorrido de aproximadamente 260 millones de dólares provenientes de sponsors, amistosos y AFA Play.
El juez federal Adrián González Charvay ordenó allanamientos en las sedes de Viamonte y Ezeiza de la Asociación del Fútbol Argentino. La justicia busca documentación contable de TourProdEnter, empresa de Javier Faroni que habría administrado US$260 millones de la AFA en el exterior y desviado US$42 millones a compañías presuntamente fantasmas.
La Cámara Federal de Casación Penal sorteo al magistrado para completar la Sala I. El tribunal deberá resolver si la investigación por presunto lavado de dinero continúa en Campana o regresa al fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires. La causa involucra una lujosa propiedad y presuntos testaferros vinculados a dirigentes del fútbol argentino.
Los dos testaferros más poderosos del régimen, señalados por lavar miles de millones de dólares, están bajo custodia venezolana y enfrentarían una nueva extradición a Estados Unidos. La posible delación de sus secretos financieros tiene en vilo a decenas de funcionarios que operaron durante años en las sombras del poder.
Alfredo S. Quiroga
