Министерство юстиции США и SEC расследуют деятельность магната Марка Уолтера из-за незадекларированных кредитов на сумму до 20 миллиардов долларов между его страховыми компаниями и аффилированными фирмами. В деле фигурируют аргентинские финансисты Хуан Баль и Федерико Эрмида, связанные с особняком Питера Тиля в Буэнос-Айресе.

Расследование, потрясшее империю Уолтера

Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) ведут расследование в отношении Марка Уолтера, генерального директора Guggenheim Partners (управляющего активами на сумму более 300 миллиардов долларов) и главы холдинга TWG Global, владельца Cadillac F1, Los Angeles Dodgers и, до недавнего времени, Los Angeles Lakers из НБА.

По информации The Wall Street Journal, проверка сосредоточена на операциях страховых компаний Delaware Life, Clear Spring и EquiTrust, контролируемых Уолтером. Внутренний аудит выявил от 16 до 20 миллиардов долларов в незадекларированных кредитах, выданных без уведомления регуляторов штата Делавэр, что вызвало тревогу.

Что расследуется? Схема, попавшая под подозрение, включает кредиты от страховых компаний аффилированным предприятиям через сеть посредников. Регуляторы разрешают такие кредиты, но при условии их раскрытия и соблюдения лимитов. Сам Уолтер и его сотрудники передали свои электронные устройства по федеральному запросу.

Роль аргентинских финансистов

В схеме фигурирует ABS Capital Company LLC (ABS Capco), фирма, основанная бывшими аргентинскими руководителями Guggenheim Partners. В этом году EquiTrust предоставил 500 миллионов долларов десяти компаниям, созданным Федерико Эрмидой, директором ABS.

Другое ключевое имя — Хуан Баль, сопредседатель ABS Capital Company, бывший сопредседатель Guggenheim Partners Latin America и бывший руководитель Lehman Brothers и Bear Stearns. В 2017 году Bloomberg сообщил, что SEC проверяла его связи с Guggenheim по сделкам на сумму почти 1 миллиард долларов, включая кредит в 100 миллионов долларов, обеспеченный 17 LLC.

Баль был владельцем особняка в Баррио Парке, который позже купил техномагнат Питер Тиль за 12 миллионов долларов. Он также участвовал с Уолтером в совместной покупке резиденции в Малибу стоимостью 85 миллионов долларов.

Предыстория и рекордная продажа Lakers

Это не первый случай, когда Уолтер оказывается под scrutiny. В 2016 году юрист по комплаенсу Guggenheim обнаружил личные инвестиции Уолтера, финансируемые через ABS Capco. SEC закрыла это расследование в 2019 году, но новые находки возобновили его.

На прошлой неделе Уолтер договорился о продаже Los Angeles Lakers Бобу Айгеру (гендиректору Disney) и Джошу Кушнеру за 12,5 миллиардов долларов, что стало рекордом для спортивной франшизы, менее чем через год после покупки. Кроме того, он рассматривает продажу своей доли в Челси.

АктивДетали
Guggenheim Partners305 миллиардов долларов под управлением
Los Angeles DodgersВладелец с 2012 года
Los Angeles LakersПроданы за 12,5 млрд долларов (2026)
ЧелсиВедутся переговоры о продаже доли
Cadillac F1Команда Формулы-1, без очков в 2026

Последствия для Формулы-1

Расследование может повлиять на Cadillac F1, которая дебютировала в этом году в высшей категории. Команда переживает свой первый корпоративный скандал с приходом Мартина Будковски на пост директора. TWG Global опровергла нарушения: «Мы всегда действовали добросовестно», — заявил представитель.

На данный момент нет ни уголовных обвинений, ни гражданских санкций. НБА должна оценить, повлияет ли расследование на одобрение продажи Lakers.

Источники: The Wall Street Journal, Bloomberg, Infobae, BAE Negocios, El Destape.