В пятницу Федеральная палата по уголовной кассации — высшая апелляционная инстанция по уголовным делам в Аргентине — приняла важное решение: дело о предполагаемом отмывании денег, связанное с элитным особняком в Пилар (пригород Буэнос-Айреса), оценённым в 17 миллионов долларов США, должно рассматриваться в федеральной юрисдикции, а не в суде по экономическим преступлениям. Большинством голосов судьи Мариано Борински и Диего Барроэтавенья (при формальном особом мнении судьи Алехандро Слокара) распорядились направить дело в Федеральную апелляционную палату Сан-Мартина для последующей передачи в Федеральный суд Кампаны под председательством Адриана Гонсалеса Чарвая.
Суть спора о подсудности
Расследование началось в декабре 2025 года на основании жалобы против Лучано Пантано и его матери Аны Конте, владельцев компании Real Central SRL, которая приобрела недвижимость в районе Вилья-Роса, Пилар. Дело связано с предполагаемой схемой отмывания денег, в которой могли быть замешаны руководители AFA (Аргентинской футбольной ассоциации), в частности казначей Пабло Товиджино.
Дело прошло через несколько судебных инстанций: федеральный судья Даниэль Рафекас передал его в суд по экономическим преступлениям, но там подсудность была отклонена. После спора Палата по экономическим преступлениям в июне постановила, что дело останется в суде № 10 города Буэнос-Айрес, который временно возглавляла Вероника Страчча. Защита обвиняемых, представленная адвокатом Мариано Мораном, требовала вернуть дело в Кампану по территориальному принципу.
Что такое отмывание денег? Это процесс сокрытия незаконного происхождения средств для придания им видимости легальных. В Аргентине это преступление квалифицируется по статье 303 Уголовного кодекса. Расследование таких дел относится к компетенции федеральной юстиции, а не суда по экономическим преступлениям, который специализируется на налоговых нарушениях, контрабанде и валютных операциях.
Аргументы суда
В решении на 83 страницах судьи указали, что суд по экономическим преступлениям не имеет полномочий рассматривать дела об отмывании денег, ссылаясь на прецеденты Верховного суда, такие как «Оливетто» и «Брульк». Кроме того, они подчеркнули, что не существует нормы, которая относила бы это преступление к специализированному суду, поэтому его должна расследовать федеральная юстиция.
Прокуратура, представленная Марио Вильяром, возражала против передачи дела, утверждая, что расследование шире и включает факты, произошедшие в Буэнос-Айресе, например, финансовые компании на авеню Коррьентес или юридическую фирму на улице Лавалье. Однако судьи сочли, что защите удалось доказать: недвижимость — и главный объект расследования — находится в юрисдикции Кампаны.
Что нашли в особняке?
Во время обыска в поместье было обнаружено 54 автомобиля класса люкс и коллекционных моделей общей стоимостью почти 4 миллиона долларов, а также предметы, которые, как полагают, принадлежат Пабло Товиджино. Кроме того, были изъяты документы и улики, подтверждающие версию о том, что недвижимость могла быть оформлена на подставных лиц для руководителей AFA.
Судья Гонсалес Чарвай уже вёл другие дела, связанные с AFA, и ранее поднимал вопрос о подсудности, чтобы объединить расследования. Теперь, после этого решения, дело возвращается в его суд, который должен продолжить расследование, не аннулируя ранее проведённые следственные действия.
Реакция и дальнейшие шаги
Защита приветствовала это решение, в то время как прокуратура обязана ему подчиниться. Ожидается, что Палата Сан-Мартина передаст дело в ближайшие дни. Это дело связано с громким скандалом «Ятегате» (сентябрь 2023 года), в рамках которого расследовалось незаконное обогащение бывшего мэра Ломас-де-Самора Мартина Инсаурральде и его бывшей партнёрши Хесики Сирио, хотя в данном случае основное внимание уделяется AFA.
Источники: Infobae, Ámbito, TN