Guerra narco en Rio: aparecen fusiles Fal del Ejército Argentino y se investigan conexiones con el Comando Vermelho
Una escalada de violencia vinculada al narcotráfico sacude Rio de Janeiro tras la aparición de fusiles Fal provenientes del Ejército Argentino. Diego Dirisio cuestiona quién será procesado, mientras se revelan alianzas del Comando Vermelho y un enorme lavado de criptoactivos que supera los 500 millones de dólares.
Justicia rechaza nuevamente la solicitud de José Luis Espert para unificar sus causas en Comodoro Rivadavia
En una decisión emitida a mediados de octubre de 2025, el tribunal de Comodoro Rivadavia desestimó el segundo intento del economista y diputado José Luis Espert de concentrar los procesos judiciales que le persiguen, incluidas las investigaciones por presunto lavado de dinero. La medida mantiene la separación de las causas en San Isidro y Comodoro.
Intensifican los allanamientos contra José Luis Espert por presunto vínculo con narco Fred Machado
En los últimos días de octubre de 2025, la justicia federal realizó una serie de allanamientos en Pergamino y alrededores, apuntando a oficinas y estudios contables vinculados al diputado José Luis Espert. Las investigaciones giran en torno a un presunto caso de lavado de dinero relacionado con el narcotraficante Fred Machado.
Gran golpe anti lavado: 19 detenidos, 20 prófugos, $17 mil millones y carcajadas
En una jornada que parece sacada de una novela sobre caza de villanos, las fuerzas de la ley en tres países lograron desmantelar una extensa red de lavado de dinero vinculada a apuestas ilegales. Con 19 arrestados, 20 prófugos y 17 mil millones de dólares incautados, el operativo deja a los culpables con bolsas vacías y a la justicia con una buena dosis de carcajadas.
Detección de células del Cártel de los Soles que lavan dinero narco en la Argentina
El 27 de agosto de 2025 la policía argentina detectó varias células de lavado de dinero vinculadas al Cártel de los Soles, una organización que ya fue declarada terrorista por el país. La operación, coordinada con agencias estatales e internacionales, identificó rutas de transferencia ilícita y activos vinculados al narcotráfico. Este hallazgo refuerza la lucha contra el lavado y la financiación del crimen organizado
UIF presenta cargos por filtración de reporte confidencial vinculado a empresa de Santiago Caputo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunciaron ante la Justicia los hechos de divulgación indebida de un informe secreto de una empresa cuyo único empleado es el exsenador Santiago Caputo. El caso, abierto el 14 de agosto de 2025, plantea sospechas de lavado de dinero y exige una investigación obligatoria.
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