Ir al contenido

Detección de células del Cártel de los Soles que lavan dinero narco en la Argentina

El 27 de agosto de 2025 la policía argentina detectó varias células de lavado de dinero vinculadas al Cártel de los Soles, una organización que ya fue declarada terrorista por el país. La operación, coordinada con agencias estatales e internacionales, identificó rutas de transferencia ilícita y activos vinculados al narcotráfico. Este hallazgo refuerza la lucha contra el lavado y la financiación del crimen organizado

Investigan por lavado de dinero a pastor evangélico que visitó a Milei

Un pastor evangélico chaqueño, cercano al candidato presidencial Javier Milei, es investigado por presunto lavado de dinero. La justicia analiza movimientos financieros inusuales, generando un nuevo foco de controversia en la campaña electoral. La investigación involucra la presunta conversión de importantes sumas de dinero en efectivo a dólares, generando interrogantes sobre la transparencia financiera del pastor y sus vínculos con el espacio político de Milei.

Pastor chaqueño bajo investigación por lavado de dinero tras visita de Milei

Un pastor evangélico de Chaco enfrenta una investigación por lavado de dinero luego de que el candidato presidencial Javier Milei visitara su templo. La polémica se centra en la inexplicable multiplicación de sus ahorros, pasando de $100.000 pesos argentinos a $100.000 dólares estadounidenses. El caso ha generado un intenso debate sobre la transparencia financiera y las donaciones a instituciones religiosas.

Corte Suprema: Vinculación entre Vialidad y lavado de dinero de Hotesur-Los Sauces

La Corte Suprema emitió una señal contundente sobre la conexión entre el fraude en la obra pública y las operaciones financieras de Hotesur y Los Sauces, empresas pertenecientes a la familia Kirchner. La decisión judicial profundiza las investigaciones sobre presunto lavado de activos y podría tener consecuencias significativas para los involucrados. Se espera una respuesta por parte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Libragate: La Justicia investiga los teléfonos de Milei y su entorno

La investigación por el presunto lavado de dinero a través de criptomonedas, conocido como caso Libragate, avanza. La Justicia solicitó información sobre los teléfonos de Javier Milei, su hermana Karina, Hayden Davis y otros involucrados, profundizando el escrutinio sobre el financiamiento de la campaña presidencial del economista liberal. El pedido se suma al congelamiento de millones de dólares en activos criptográficos vinculados al caso, generando incertidumbre sobre el futuro político de Milei.

Libragate: Nueva York Congela US$110 Millones en el Caso Milei

La justicia estadounidense ha ordenado el congelamiento de US$110 millones en activos digitales vinculados a la investigación del caso \”Libragate\”, que involucra al candidato presidencial Javier Milei. La fiscalía solicitó el acceso a las comunicaciones telefónicas de Milei y otros implicados, intensificando la presión sobre los acusados. La investigación profundiza en el origen y destino de los fondos, generando incertidumbre en el panorama político y económico.

Libragate: Nueva York Congela Millones, Milei en la Mira

Una corte de Nueva York ordenó el congelamiento de \u0024110 millones en el marco del caso \u0024LIBRA, investigación que involucra al economista Javier Milei. El fiscal solicitó el acceso a sus registros telefónicos, intensificando el escrutinio sobre sus potenciales vínculos con la causa. El escándalo, que involucra transferencias internacionales de criptomonedas, plantea interrogantes sobre la transparencia financiera y la necesidad de una mayor regulación.

Corte Suprema ratifica condenas en la causa "Ruta del Dinero K"

Corte Suprema ratifica condenas en la causa “Ruta del Dinero K”

La Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas contra Lázaro Báez y otros implicados en la causa “Ruta del Dinero K”, un caso emblemático de corrupción durante el kirchnerismo. La decisión, que se esperaba con gran expectativa, representa un duro golpe para quienes buscan minimizar las responsabilidades en este escándalo de lavado de dinero. El fallo sienta un precedente importante en la lucha contra la impunidad y la corrupción.

Corte Suprema rechaza sobreseimiento a Cristina Kirchner en la causa 'Ruta del Dinero K'

Corte Suprema rechaza sobreseimiento a Cristina Kirchner en la causa ‘Ruta del Dinero K’

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el pedido de Cristina Fernández de Kirchner para ser sobreseída en la causa ‘Ruta del Dinero K’, dejando firme la investigación sobre el presunto lavado de dinero. La decisión judicial se suma a otras condenas contra Lázaro Báez y sus hijos, consolidando el proceso legal en contra de la ex presidenta. Este fallo reafirma la importancia del debido proceso y la lucha contra la corrupción.