El viernes 23 de diciembre de 2025 el juez federal Luis Armella, de Lomas de Zamora, procesó a Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, y a dos custodios por intentar ocultar pruebas en la causa de lavado de dinero contra la financiera vinculada a Claudio “Chiqui” Tapia. La medida incluye prisión domiciliaria mientras avanza la investigación.
El 23 de diciembre de 2025, el juez federal Luis Armella procesó a Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, y a dos custodios por encubrimiento agravado, después de que la policía los sorprendiera retirando equipos y documentos de un galpón en Turdera, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero ligado a la AFA.
Al menos 14 sociedades vinculadas al empresario concordiense Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, no presentaron sus balances ante la Inspección General de Justicia. Diez de ellas ya fueron imputadas por presunto lavado de dinero, y la IGJ advierte posibles sanciones a la AFA y la Superliga.
Policía judicial realizó allanamientos simultáneos en la sede de la AFA y en al menos 17 clubes de la Primera División, dentro de la investigación que persigue el presunto esquema de lavado de dinero “Sur Finanzas”. Los operativos, que incluyeron al nuevo club con estadio Tapia, intensifican una polémica que sacude al fútbol argentino.
Una investigación periodística revela cómo la empresa Sur Finanzas habría movido millones a través de sociedades pantalla, mientras Claudio “Chiqui” Tapia disfrutaba de una mansión con helipuerto y una flota de 120 autos de lujo, desencadenando procesos judiciales que amenazan al dirigente del fútbol argentino.
En la última semana, fuerzas de seguridad intensificaron la vigilancia alrededor de una opulenta quinta en Pilar que habría sido adjudicada a altos mandatarios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El hecho destapa una serie de denuncias que vinculan al dirigente Julio “Chiqui” Tapia con una red de autos de lujo y posibles operativos de lavado de dinero.