فیڈرل کیسازیشن چیمبر نے جمعہ کو فیصلہ دیا کہ پیلر میں واقع حویلی – جس کی قیمت 17 ملین ڈالر ہے – سے منسلک مبینہ منی لانڈرنگ کی تحقیقات وفاقی عدالت میں جاری رہیں گی، نہ کہ اقتصادی پینل عدالت میں۔ ججز ماریانو بورینسکی اور ڈیاگو باریٹووینیا (الیخاندرو سلوکر کے رسمی اختلاف کے ساتھ) نے اکثریت سے فیصلہ دیا کہ فائل کو سان مارٹن کی فیڈرل اپیلٹ کورٹ بھیجا جائے تاکہ اسے بلا تاخیر کمپانا کی وفاقی عدالت کے جج ایڈریان گونزالیز چاروے کے پاس بھیج دیا جائے۔
عدالتی دائرہ اختیار کا تنازع
یہ تحقیقات دسمبر 2025 میں شروع ہوئی تھیں، جب لوسیانو پینٹانو اور ان کی والدہ انا کونٹے کے خلاف شکایت درج کی گئی، جو ریئل سینٹرل SRL کی مالک ہیں، جس نے پیلر کے ولا روزا میں یہ پراپرٹی خریدی تھی۔ یہ کیس اے ایف اے کے عہدیداروں، خاص طور پر خزانچی پابلو توویگینو کے مبینہ منی لانڈرنگ سے منسلک ہے۔
یہ فائل کئی عدالتوں سے گزری: فیڈرل جج ڈینیل رافیکاس نے اسے اقتصادی پینل عدالت بھیجا، لیکن وہاں اختیار مسترد کر دیا گیا۔ جون میں اقتصادی پینل عدالت نے فیصلہ دیا کہ یہ بیونس آئرس کے جج نمبر 10 کے پاس رہے، جس کی ذمہ داری ویرونیکا اسٹراشیا سنبھال رہی تھی۔ ملزمان کے دفاعی وکیل ماریانو موران نے علاقائی بنیادوں پر اسے واپس کمپانا بھیجنے کا مطالبہ کیا۔
منی لانڈرنگ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے غیر قانونی رقم کے ذرائع کو چھپایا جاتا ہے اور اسے جائز شکل دی جاتی ہے۔ ارجنٹائن میں یہ تعزیراتی ضابطہ کی دفعہ 303 کے تحت جرم ہے، اور اس کی تحقیقات وفاقی عدالت کا اختیار ہے، نہ کہ اقتصادی پینل کا، جو ٹیکس چوری، اسمگلنگ یا کرنسی کے قوانین جیسے جرائم میں مہارت رکھتا ہے۔
فیصلے کی بنیادیں
اس فیصلے میں 83 صفحات ہیں، ججز نے کہا کہ اقتصادی پینل کو منی لانڈرنگ کے جرم میں اختیار نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کے "اولیویٹو" اور "برولک" جیسے سابقہ مقدمات کا حوالہ دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس جرم کو خصوصی عدالت سے منسوب کرنے والا کوئی قانون موجود نہیں، اس لیے اس کی تحقیقات وفاقی عدالت میں ہونی چاہیے۔
پراسیکیوشن، جس کی نمائندگی ماریو ویلر کر رہے تھے، نے منتقلی کی مخالفت کی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ کیس وسیع ہے اور اس میں بیونس آئرس میں پیش آنے والے واقعات شامل ہیں، جیسے کورینتس ایونیو پر مالیاتی کمپنیاں یا لاوالے اسٹریٹ پر قانونی دفتر۔ تاہم، ججز نے کہا کہ دفاع یہ ثابت کرنے میں کامیاب رہا کہ پراپرٹی – اور تحقیقات کا مرکز – کمپانا کی حدود میں ہے۔
مینشن میں کیا ملا؟
چھاپے کے دوران، 54 اعلیٰ درجے کی اور جمع کردہ گاڑیاں ملیں جن کی قیمت تقریباً 4 ملین ڈالر ہے، ساتھ ہی وہ اشیاء بھی ملیں جو پابلو توویگینو کی ہو سکتی ہیں۔ دستاویزات اور دیگر اشیاء بھی برآمد ہوئیں جو اس مفروضے کی حمایت کرتی ہیں کہ یہ پراپرٹی اے ایف اے کے عہدیداروں کے لیے فرنٹ مین ہے۔
جج گونزالیز چاروے پہلے بھی اے ایف اے سے منسلک دیگر مقدمات میں مداخلت کر چکے ہیں اور تحقیقات کو اپنے پاس مرکوز کرنے کے لیے عدالتی تنازعات اٹھا چکے ہیں۔ اب اس فیصلے کے ساتھ، فائل ان کی عدالت میں واپس آئے گی، اور وہ پہلے سے کی گئی کارروائیوں کو کالعدم کیے بغیر تحقیقات جاری رکھیں گے۔
ردعمل اور اگلے اقدامات
دفاع نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا، جبکہ پراسیکیوشن کو اسے ماننا ہوگا۔ توقع ہے کہ سان مارٹن کی اپیلٹ کورٹ اگلے دنوں میں فائل بھیجے گی۔ یہ کیس یٹ گیٹ (ستمبر 2023) سے منسلک ہے، جو لوماس ڈی زمورا کے سابق میئر مارٹن انسورالڈے اور ان کی سابق ساتھی جیسکا سیریو کے خلاف ہے، لیکن اس بار توجہ اے ایف اے پر ہے۔