案件概述：从虹膜扫描到巨额洗钱
阿根廷布宜诺斯艾利斯省拉普拉塔市第二检察官办公室（UFI N° 2）的检察官贝蒂娜·拉基（Betina Lacki）领导的一项调查，揭露了一个从布宜诺斯艾利斯省司法系统内部运作的洗钱网络。该案的核心人物是阿尔贝蒂娜·曼吉尼（Albertina Mangini），一名在布宜诺斯艾利斯省总检察长办公室下属的释放人员监管机构（Patronato de Liberados）工作的律师。
据案件消息人士透露，曼吉尼在拉普拉塔市中心（7街与56街交汇处）的一家酒吧内，以8万阿根廷比索（约合人民币1500元）为诱饵，招募经济困难人群。她要求受害者提供身份证件、照片，并接受所谓的“眼部扫描”（虹膜扫描）。受害者离开后，其身份信息便开始被犯罪组织利用。
洗钱手法：虚拟钱包、分拆转账与非法赌场
犯罪团伙利用获取的生物识别数据，以受害者名义开设银行账户和虚拟钱包（如Mercado Pago、Ualá等阿根廷常用电子支付平台）。手机号码、电子邮箱、设备和密码均由该网络控制。这一环节由在马德普拉塔被捕的毛罗·佩罗塔（Mauro Perrotta）负责，他在当地拥有三家健身房，分别位于Constitución、Nueva Pompeya和Peralta Ramos Oeste街区。
洗钱手法包括：将大额资金分拆为多笔小额转账（俗称“蚂蚁搬家”或“smurfing”），以规避银行和金融监管。调查发现，这些转账金额总以“.12”结尾，且账户余额始终保留1000比索而非清零，形成独特规律。最终，资金流向一个非法在线赌场，以“个人转账”名义进入，再伪装成“赌博赢利”取出，从而切断资金追踪链条。
关键案例：清洁工账户惊现1.72亿比索流转
案件的关键线索来自一名清洁女工。她曾为获取报酬而接受“眼部扫描”，随后发现其名下账户出现了超过1.72亿比索（约合人民币320万元）的资金流动。据调查，该团伙共召集约30人开设类似账户。
整个组织在一年内涉嫌洗钱约270亿比索（约合人民币5000万元）。金融分析还将伊格纳西奥·马尔基奥尼（Ignacio Marchioni）与基尔梅斯市（Quilmes）的一家金融公司联系起来，该公司集中处理了大部分资金流转。马尔基奥尼在三人中唯一主动向检察官陈述，但其说法仍需金融记录核实。
与“南方金融”案关联
调查人员指出，马尔基奥尼与“南方金融”（Sur Finanzas）案有交集——该公司与阿根廷足球协会（AFA）有关联，涉嫌洗钱、非法结社和欺诈。检方称，该公司在2020年9月至2025年12月期间，通过16家足球俱乐部转移了超过1.08亿美元（约合人民币7.8亿元）。
搜查与扣押物品
在拉普拉塔第6号保障法院的授权下，联邦警察（PFA）税务犯罪部门在布宜诺斯艾利斯省和科尔多瓦省执行了9次同步搜查，马德普拉塔特别调查行动处也参与了协作。查获物品包括：
- 大量本币和外币现金
- 电脑和存储设备
- POS机和大量银行卡
- 一辆宝马M240i xDrive轿车
- 一把格洛克（Glock）9x19毫米半自动手枪
- 记录赌场账目的笔记本
曼吉尼和佩罗塔拒绝作证，援引宪法权利保持沉默。马尔基奥尼的辩护律师提交了书面材料，否认其参与。所有扣押设备将接受法证、会计和金融专家分析，以重建完整资金链条。
对马德普拉塔的潜在影响
此案在马德普拉塔当地企业界、商界和房地产开发商中引发担忧。尽管目前无人被指控，但调查揭示了非法资金可能渗透正规市场的风险。当地舆论关注的核心问题是：这些钱最终流向何方？又转化为哪些经济活动？
马德普拉塔是阿根廷大西洋沿岸重要旅游城市，拥有约60万人口。该市近年来积极发展房地产和商业，但此次案件表明，非法资金可能借道当地经济体系进行洗白。
对于不熟悉阿根廷的读者，以下背景信息有助于理解：阿根廷比索近年持续贬值，2026年8月时1美元约合1000比索，因此8万比索相当于约80美元，对低收入群体具有一定吸引力。而270亿比索约合2700万美元，凸显了该犯罪网络的巨大规模。
资料来源
本文信息综合自以下阿根廷媒体报道：Infobae | Infocielo | El Día
报道日期：2026年8月18日