Финансовая империя Романа Абрамовича оказалась обнажена после утечки Cyprus Confidential. Документы раскрывают систематическую операцию по реорганизации средств, полученных с сибирских нефтяных месторождений, разработанную для уклонения от налоговых обязательств и сокрытия активов.
Согласно записям, в период с 1999 по 2013 год команда консультантов и бухгалтеров перемещала средства через офшорные юрисдикции. В центре схемы оказывается Deloitte Cyprus, чей местный офис мог способствовать фальсификации документации для маскировки происхождения и назначения денег.
Ключевые цифры схемы
| Понятие | Оценочная сумма | Предпринятое действие |
|---|---|---|
| Прибыль Kravin Investments (2003) | $3.000 миллионов | Стратегическое перемещение для избежания налогов |
| Изъятие из Sibneft (2000) | $100 миллионов | Замаскировано под гонорары за консультирование |
Одним из наиболее критических моментов стало вмешательство Деметриса Иоаннидеса, президента Deloitte Cyprus, который мог отдать приказ об изменении финансовой отчетности за 2003 и 2004 годы. Целью было создать видимость того, что средства Kravin Investments удерживались в доверительном управлении для другого лица, Kelvedon Worldwide, переписывая таким образом бухгалтерскую историю активов.
Выявленные маневры включают:
- Создание записей с датами задним числом для обоснования офшорной империи.
- Использование фиктивной компании-посредника (PB Mediapower Enterprises) для перекачки средств.
- Представление ложных доказательств в ходе судебных процессов такими консультантами, как Юджин Тененбаум.
- Фальсификация векселей и несуществующих консультационных соглашений.
Эндрю Митчелл KC определил эти действия как "вопиющий шаг по защите активов от законного налогообложения". В настоящее время Абрамович находится под жесткими санкциями, введенными Великобританией и Европейским союзом в ответ на российское вторжение в Украину, что полностью ограничивает его финансовые операции.
Источник: The Guardian