یہ اسکیم کیسے چلی؟
ارجنٹائن کے صوبہ بیونس آئرس میں ایک خاتون وکیل البرٹینا مانگینی، جو صوبائی پراسیکیوشن آفس کے تحت پتروناٹو ڈی لبراڈوس میں ملازم تھیں، نے معاشی طور پر کمزور افراد کو 80,000 پیسے دینے کا لالچ دیا۔ ان سے ان کے دستاویزات، تصاویر اور 'آنکھوں کا اسکین' لیا گیا۔ یہ سکین پلیٹ فارم کی مرکزی سڑک (7 اور 56) کے ایک بار میں کیا جاتا تھا۔ تحقیقاتی ٹیم کے مطابق، متاثرہ افراد کے جانے کے بعد ان کی شناخت سے جعلی سرگرمیاں شروع ہو جاتی تھیں۔
تحقیق کاروں کا کہنا تھا: 'جب لوگ واپس جاتے تھے، ان کی شناخت استعمال ہونے لگتی تھی۔'
رقم کا چکر: بینک اکاؤنٹس اور غیر قانونی کیسینو
اس بایومیٹرک ڈیٹا سے تنظیم نے متاثرہ افراد کے نام پر بینک اکاؤنٹس اور ورچوئل والٹس کھولے۔ فون نمبر، ای میل، ڈیوائسز اور پاس ورڈ سب نیٹ ورک کے کنٹرول میں تھے۔ اس مرحلے کا ذمہ دار ماؤرو پیروٹا تھا، جو مار ڈیل پلاٹا سے گرفتار ہوا۔ اس کے تین جم تھے جو کونسٹیٹوسیون، نیوا پومپیہ اور پیرالٹا راموس کے محلوں میں واقع تھے۔
رقم چھوٹے چھوٹے حصوں میں منتقل کی جاتی تھی تاکہ کنٹرول سے بچا جا سکے۔ اس تکنیک کو 'اسمرفنگ' یا 'پٹوفیو' کہتے ہیں۔ ٹرانزیکشنز میں ایک خاص نمونہ تھا: رقم ہمیشہ .12 پر ختم ہوتی تھی اور اکاؤنٹ میں 1,000 پیسے باقی رکھے جاتے تھے، کبھی صفر نہیں۔ یہ رقم ایک غیر قانونی آن لائن کیسینو میں جاتی تھی، جہاں سے 'جیت' کے طور پر واپس آتی تھی، جس سے ٹریس ایبلٹی ختم ہو جاتی تھی۔
گواہ کیس: 172 ملین کا جعلی اکاؤنٹ
ایک اہم کیس ایک صفائی مزدور کا تھا جس نے آنکھوں کا اسکین کروانے کے بدلے رقم قبول کی۔ بعد میں اسے پتہ چلا کہ اس کے نام سے کھولے گئے اکاؤنٹ میں 172 ملین سے زیادہ پیسے منتقل ہوئے تھے۔ تحقیقات کے مطابق تقریباً 30 افراد کو اس طرح کے اکاؤنٹ کھولنے کے لیے بلایا گیا۔
مجموعی طور پر تنظیم نے ایک سال میں تقریباً 27 ارب پیسے منتقل کیے۔ مالیاتی تجزیے نے ایگناسیو مارچیونی کو کوئلمس میں ایک فنانس کمپنی سے جوڑا، جو زیادہ تر لین دین کا مرکز تھی۔ مارچیونی، جو سرمایہ کاری اور بروکریج میں ملوث تھا، نے تینوں میں سے صرف ایک کے طور پر عدالت میں بیان دیا، لیکن اس کی وضاحت کا مالی ریکارڈ سے موازنہ کیا جائے گا۔
سور فنانس کیس سے تعلق
تحقیق کاروں کے مطابق مارچیونی کا نام پہلے بھی سامنے آیا ہے۔ وہ سور فنانس سے جڑا ہے، جو فٹ بال ایسوسی ایشن (AFA) سے منسلک کمپنی ہے اور منی لانڈرنگ، غیر قانونی تنظیم اور دھوکہ دہی کے الزامات کا سامنا کر رہی ہے۔ اس فنانس کمپنی نے ستمبر 2020 سے دسمبر 2025 تک 16 فٹ بال کلبوں کے ذریعے 108 ملین امریکی ڈالر منتقل کیے۔
چھاپے اور قبضے
پلیٹ فارم کے گارنٹی کورٹ نمبر 6 کے حکم پر فیڈرل پولیس (PFA) نے بیونس آئرس اور قرطبہ میں 9 بیک وقت چھاپے مارے۔ مار ڈیل پلاٹا سے خصوصی یونٹ کی مدد لی گئی۔ قبضے میں لیا گیا:
- ملکی اور غیر ملکی کرنسی کی بڑی رقم
- کمپیوٹر اور اسٹوریج ڈیوائسز
- پوسنیٹ مشینیں اور بینک کارڈز
- ایک BMW M240i xDrive
- ایک گلوک 9mm سیمی آٹومیٹک پستول
- کیسینو کے حساب کی نوٹ بک
مانگینی اور پیروٹا نے بیان دینے سے انکار کر دیا۔ مارچیونی کی دفاع نے ایک تحریری بیان دیا جس میں اس نے الزامات سے انکار کیا۔ قبضے میں لی گئی ڈیوائسز کو فارنزک اور مالیاتی جانچ کے لیے بھیجا جائے گا۔
مار ڈیل پلاٹا پر اثر
اس کیس نے مار ڈیل پلاٹا کے کاروباری اور جائیداد کے شعبوں میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ اگرچہ ان شعبوں پر کوئی الزام نہیں ہے، لیکن تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیر قانونی رقم کس طرح قانونی مارکیٹ میں داخل ہو سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ رقم کہاں جاتی ہے اور کن کاموں میں استعمال ہوتی ہے؟