19/06/2026 18:59 - Politica
Juzgado federal con expedientes del caso SIRA sobre escritorio de madera, documentos legales, ambiente judicial serio y profesional
طلب المدعي العام الفيدرالي فرانكو بيكاردي رفع السرية المصرفية والضريبية والأوراق المالية عن ستة أشخاص وشركة مرتبطة بعملية احتيال مزعومة لإنشاء ما يسمى "الحساب المرآة".
القضية تحقق في الموافقات غير القانونية المزعومة على معاملات الاستيراد مقابل عمولات عبر نظام SIRA، وهو نظام أُنشئ في 2022 خلال حكومة سابقة لتقييد خروج الدولارات من الأرجنتين.
SIRA (نظام استيرادات جمهورية الأرجنتين) هو نظام رقابي أُنشئ عام 2022 كآلية لمراقبة سعر الصرف. بحسب ARCA (هيئة الإيرادات العامة)، كان يعمل بشكل آلي بدون تدخل يدوي، لكن التحقيق يشكك في وجود قواعد صُممت لتسهيل الرشاوى.
المصدر: مجلة Quórum
المدعي العام يطلب رفع السرية المصرفية عن:
طلب بيكاردي استجواب مسؤولين من ARCA وأشخاص مرتبطين بمحيط مارتن ميغيليس، المُتهم بأنه أحد المشغلين الرئيسيين في العملية:
| الشاهد | المنصب/الصلة |
|---|---|
| ماريا كارولينا كايروني كورال | نائبة المدير العام للمنطقة القانونية التقنية الجمركية في ARCA |
| كارلوس ألبرتو خوسيه رودريغيز | نائب المدير العام للبرامج والمعايير الجمركية في ARCA |
| خولييتا سيلفينا روميرو | وكيل جمركي |
| أليخاندرو إيبثينيوس | وكيل جمركي |
| سيرخيو دانيال سبيروني | سائق/مساعد لمارتن ميغيليس |
| ماريو مارسيلو ليغيسامون | المكنى "بان دولسي"، كان ينقل أموالاً لميغيليس |
| روسيو بيلين أفيلا | موظفة في Arg Exchange |
من تحليل الهاتف المصادر لميغيليس ظهرت محادثة مع جهة اتصال مُسجلة كـ"بابلو المحاسب" تتحدث عن إنشاء "حساب مرآة" في نورديلتا مرتبط بشركة Lifetba S.R.L.. النيابة لا تستبعد أن هذه الشركة استُخدمت لقنوات أو إخفاء أموال مرتبطة بالعملية قيد التحقيق.
طلب المدعي العام من نيابة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال تقريراً فنياً عن 15 ملفاً فتحها البنك المركزي ضد بيوت صرافة (بما فيها Creden, Xinergia, Arg Exchange, Mega Latina) وبنكين، لتحديد ما إذا كانت هناك دوائر غسل أموال وتحديد المستفيدين النهائيين.
الحالة الحالية: طلبات المدعي العام بانتظار توقيع القاضي أرييل ليخو، المتواجد حالياً في باريس مع وزير العدل في اجتماع مجموعة العمل المالي الدولي (GAFI).
المصدر: مجلة Quórum - 19 يونيو 2026
Alfredo S. Quiroga
