19/06/2026 18:59 - Politica
Juzgado federal con expedientes del caso SIRA sobre escritorio de madera, documentos legales, ambiente judicial serio y profesional
联邦检察官Franco Picardi深入了对SIRA（阿根廷共和国进口系统）丑闻的调查，提出了一项新的意见书，要求解除六人及一家与涉嫌建立“镜像账户”有关的公司的税务、银行和证券保密。
该案调查涉嫌通过SIRA批准进口手续以换取佣金。SIRA是前政府在2022年为限制美元流出而创建的系统。一群企业家和官员据称利用该机制通过虚假文件和贿赂敛财，直到Javier Milei就任总统后被废除。
阿根廷共和国进口系统于2022年作为汇率控制机制创建。据ARCA称，它以“系统性”和自动方式运行，无需人工干预。然而，检方正在调查是否存在为方便贿赂而设计的规则。
来源：Quórum杂志
检察官要求解除以下人员的银行保密：
Picardi要求ARCA官员及与Martín Migueles（被认为是该操作的核心操作者之一）有关的人员作证：
| 证人 | 职位/关联 |
|---|---|
| María Carolina Caironi Corral | ARCA海关技术法律区副总监 |
| Carlos Alberto José Rodríguez | ARCA海关程序方案与规范副总监 |
| Julieta Silvina Romero | 报关行（SIRA手续 Nemes S.H.签字） |
| Alejandro Epthyneos | 报关行（SIRA手续 Cowdin S.A.签字） |
| Sergio Daniel Speroni | Martín Migueles的司机/合作者 |
| Mario Marcelo Leguizamón | 别名“Pan Dulce”，为Migueles运送资金 |
| Rocío Belén Ávila | Arg Exchange员工（合伙人：Piccirillo和Migueles） |
从Migueles被扣押电话的分析中，发现与名为“Pablo Contador”的联系人的对话，其中提到在Nordelta建立一个与Lifetba S.R.L.公司有关的“镜像账户”。检方不排除该公司被用于输送或隐藏与调查有关的资金。
检察官要求经济犯罪与洗钱检察办公室提供一份关于央行对兑换所（包括Creden、Xinergia、Arg Exchange、Mega Latina）和两家银行开立的15起档案的技术报告，以确定是否存在洗钱电路并确定最终受益人。
当前状态：检察官的请求等待法官Ariel Lijo的签署，他正与司法部长Juan Bautista Mahiques在巴黎参加金融行动特别工作组（GAFI）会议。
来源：Quórum杂志 - 2026年6月19日
Alfredo S. Quiroga
