19/06/2026 18:59 - Politica
Juzgado federal con expedientes del caso SIRA sobre escritorio de madera, documentos legales, ambiente judicial serio y profesional
ارجنٹائن کے فیڈرل پراسیکیوٹر فرانکو پیکاردی نے SIRA (ارجنٹائن کا درآمدات نظام) کیس میں نئی کارروائی شروع کی ہے۔ انہوں نے چھ افراد اور ایک کمپنی کے بینکنگ، مالیاتی اور اسٹاک راز کھولنے کی درخواست کی ہے جو کہ مبینہ طور پر 'آئینہ اکاؤنٹ' کی سازش سے منسلک ہیں۔
یہ تحقیقات ان مبینہ غیرقانونی منظوریوں سے متعلق ہے جو درآمدات کے اجازت ناموں کے لیے رشوت کے عوض دی گئیں۔ SIRA نظام 2022 میں پچھلی حکومت نے ڈالروں کے ملک سے نکلنے کو روکنے کے لیے بنایا تھا۔ یہ نظام خاویر میلی کی صدارت میں ختم کر دیا گیا۔
Sistema de Importaciones de la República Argentina (ارجنٹائن کا درآمدات نظام) 2022 میں ایک کرنسی کنٹرول میکانزم کے طور پر بنایا گیا تھا۔ ARCA (ارجنٹائن کا ریونیو ایجنسی) کے مطابق یہ خودکار طریقے سے کام کرتا تھا، لیکن تحقیقات سے پتہ چل رہا ہے کہ رشوت کو آسان بنانے کے لیے قواعد بنائے گئے تھے۔
ماخذ: Revista Quórum
پراسیکیوٹر نے ان کے بینک راز کھولنے کی درخواست کی:
پیکاردی نے ARCA کے عہدیداروں اور مارٹن مگیلس (جو کہ مبینہ آپریٹرز میں سے ایک ہے) سے منسلک افراد سے گواہی کی درخواست کی:
| گواہ | عہدہ/تعلق |
|---|---|
| ماریا کیرولینا کیرونی کورال | ARCA کے تکنیکی قانونی کسٹمز ایریا کی نائب ڈائریکٹر |
| کارلوس البرٹو خوسے روڈریگز | ARCA کے پروگرامز اور کسٹمز پروسیجرز کے نائب ڈائریکٹر |
| جولیٹا سلویانا رومیرو | کسٹمز بروکر (SIRA کیس) |
| الیجاندرو اپتھینیوس | کسٹمز بروکر |
| سرجیو ڈینیئل سپرونی | مارٹن مگیلس کا ڈرائیور/معاون |
| ماریو مارسیلو لیگوزامون | عرفی نام 'پین دولسے'، مگیلس کے لیے پیسہ منتقل کرنے والا |
| روسیو بیلین اویلا | Arg Exchange کی ملازمہ |
مگیلس سے ضبط شدہ فون کے تجزیے سے 'پابلو کاؤنٹر' کے نام سے ایک رابطے کے ساتھ گفتگو سامنے آئی جہاں Lifetba S.R.L. کمپنی سے منسلک نورڈیلٹا میں 'آئینہ اکاؤنٹ' بنانے کی بات چیت ہوئی۔ پراسیکیوٹر یہ نہیں مسترد کر رہے کہ اس کمپنی کو سازش سے متعلق فنڈز کو چھپانے کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔
پراسیکیوٹر نے Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (اقتصادی جرائم اور منی لانڈرنگ کا دفتر) سے 15 کیسوں پر تکنیکی رپورٹ کی درخواست کی ہے جو کہ سنٹرل بینک نے کرنسی ایکسچینج کے خلاف کھولے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آیا منی لانڈرنگ کے سرکٹس تھے اور حتمی فائدہ اٹھانے والوں کی شناخت ہو سکے۔
موجودہ صورتحال: پراسیکیوٹر کی درخواستوں پر جج اریل لیکو کے دستخط کا انتظار ہے جو کہ فی الحال منسٹر آف جسٹس خوان باؤٹسٹا ماہیکس کے ساتھ پیرس میں GAFI (فنانشل ایکشن ٹاسک فورس) کے اجلاس میں ہیں۔
ماخذ: Revista Quórum - 19 جون 2026
Alfredo S. Quiroga
